Засновник Binance Чанпен Чжао: Суд

30 квітня 2024 року в США було винесено вердикт у справі Чанпена Чжао (CZ), засновника та колишнього генерального директора найбільшої криптовалютної біржі Binance. Суддя засудив CZ до чотирьох місяців ув'язнення. Це рішення стало результатом визнання ним вини у порушенні закону про банківську таємницю, а також неправомірному відмиванні коштів.

З чого все починалось

CZ пішов у відставку з посади генерального директора Binance наприкінці 2023 року. Слідство та судові засідання виявили, що під його керівництвом Binance допускала порушення в процесах KYC (підтвердження особистості клієнтів) та AML (попередження відмивання грошей). Зокрема, CZ був звинувачений у тому, що він недостатньо контролював ці процеси, що сприяло порушенню законодавства.

У ході розгляду справи прокуратура наполягала на призначенні більш суворого покарання, однак суддя вирішив обмежитися чотирма місяцями ув'язнення, враховуючи кроки, які CZ зробив для співпраці зі слідством та виправлення порушень у діяльності Binance. Також було накладено штраф у розмірі 4,3 мільйона доларів. Після вироку CZ зобов'язали сплатити заставу у розмірі 175 мільйонів доларів для забезпечення його присутності на подальших судових засіданнях, передбачених у лютому 2025 року.

Крім юридичних наслідків, CZ та його команда намагалися відновити репутацію Binance. У рамках цього процесу CZ активно займався благодійною діяльністю та публічними виступами, спрямованими на відновлення довіри до криптовалютної біржі. Суддя, виносячи вирок, відзначив, що Чжао вніс значний вклад у розвиток криптоіндустрії, незважаючи на допущені помилки.

Реакція людей

Спільнота та експерти в криптоіндустрії розділилися у своєму ставленні до цієї справи. Деякі підтримують рішення суду, бачачи в ньому необхідність урегулювання діяльності криптовалютних бірж та зміцнення законності. Інші ж висловлюють занепокоєння з приводу того, що суворе судове переслідування може пригнічувати інноваційний розвиток та свободу підприємницької діяльності в сфері криптовалют.

Вирок CZ став символічною подією, яка підкреслює необхідність строгого дотримання законодавчих вимог у динамічно розвиваючомуся світі криптовалют. Ця справа є нагадуванням для всіх учасників ринку про важливість прозорості, відповідальності та законності ведення бізнесу.

Події навколо вироку CZ викликали підвищений інтерес до освітніх програм, які можуть допомогти підприємцям та трейдерам краще розуміти ризики та юридичні аспекти роботи з криптовалютами. У цьому контексті, Cryptology School відіграє ключову роль, навчаючи молоде покоління основам криптовалют, трейдингу та фінансової грамотності.

Школа трейдингу Cryptology, заснована в 2021 році в Києві, надає безкоштовну освіту, орієнтовану на практичні навички в сфері економіки та криптовалют. https://cryptology.school/ активно використовує випадки з реальної практики, такі як справа CZ, щоб підкреслити значимість юридичної обізнаності та етичного підходу в криптобізнесі. Програми школи розроблені так, щоб студенти не тільки вивчали технічні аспекти криптовалют, але й розуміли потенціальні юридичні наслідки своїх дій.